证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-102 浙江万里扬股份有限公司 关于《公司章程》修订对照表和公司证券事务联系方式的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开的 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改 的议案》，具体修订内容如下： 公司章程中将“总经理、副总经理”统一修改为“总裁、执行总裁”。 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第1.11条 本公司章程自生效之日起，即第1.11条 本公司章程自生效之日起，即成 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第1.12条 本章程所称其他高级管理人员第 1.12条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 是指公司的执行总裁、董事会秘书、财务负 责人。 责人、董事会办公室主任。 第5.14条 董事会行使下列职权： 第5.14条 董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 办公室主任；根据总裁的提名，聘任或者解 决定其报酬事项和奖惩事项； 聘公司执行总裁，并决定其报酬事项和奖惩 事项； 第5.27条 董事会召开临时董事会会议的第 5.27条 临时董事会会议应当于会议召 通知以章程规定的方式通知；通知时限为不开3日前以书面或邮件、传真、网络等方式 少于会议召开前五天。 通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可按 董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随 时通知召开临时董事会会议。 第6.01条 公司设总经理1名，由董事会第6.01条 公司设总裁1名，由董事会聘任 聘任或解聘。 或解聘。 董事会根据经营需要设定公司副总经 董事会根据经营需要设定公司执行总 理人数，由董事会聘任或解聘。 裁人数，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总裁、执行总裁、财务负责人、董 董事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书、董事会办公室主任为公司高级管 理人员。 第6.05条 总经理对董事会负责，行使下第6.05条 总裁对董事会负责，行使下列职 列职权： 权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总 理、财务负责人； 裁； 公司原董事会秘书辞职后，暂由公司董事长黄河清先生代行董事会秘书职责，公司证券事务联系方式如下： 联系人：张雷刚 电话：0579-82216776 传真：0579-82216776 电子邮箱：zlg@zjwly.com 联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号 邮编：321000 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2016年11月25日