证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2016-050 债券代码：122425 债券简称：15际华01 债券代码：122426 债券简称：15际华02 债券代码：122358 债券简称：15际华03 际华集团股份有限公司 关于实施2015年度利润分配方案后调整 非公开发行股票发行价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.23 元/股，调整为不低于 8.19元/股。 公司本次非公开发行股票的发行数量未做调整，仍为不超过53,462.9404万 股（含53,462.9404万股）。 一、本次非公开发行股票的方案 际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开的公司第 三届董事会第三次会议、2015年7月31日召开的公司2015年第三次临时股东大会、 2016年3月7日召开的公司第三届董事会第九次会议、2016年3月23日召开的公司 2016年第一次临时股东大会以及2016年6月6日召开的公司第三届董事会第十二次 会议审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过44.00亿元；本次发行定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日（2016年3月8日）；本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.23元/股；本次发行股票的数量不超 过53,462.9404万股。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发 股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行底价和发行数量上限将相应调整。 二、2015年度利润分配方案及实施情况 公司于2016年5月17日召开了2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年 度利润分配方案：以截至2015年12月31日的总股本3,857,000,000股为基数，向 全体股东每10股派发人民币0.46元（含税）现金股利。具体内容详见公司于2016 年5月18日披露的《际华集团2015年年度股东大会决议公告》。 实施2015年度利润分配的股权登记日为2016年7月6日，除息日及现金红利发 放日为2016年7月7日，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《际华集团 2015年年度利润分配实施公告》。截止目前，公司2015年年度利润分配已实施完毕。 三、本次非公开发行股票发行价格的调整 鉴于公司2015年度利润分配已实施完成，现对公司本次非公开发行股票的发行 价格作如下调整： 本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.23元/股，调整为不低于8.19元/股。 计算方式： 调整后的发行底价=调整前的发行底价-已派发的2015年度每股现金红利（含税） 四、其他事项 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项无变化。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二�一六年十一月二十五日