证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-035 吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年11月25日以现场方式召开。会议通知于2016年11月21日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事11人，亲自参加会议董事8人。董事耿昆中、王文生、万春梅因公出差分别委托董事李永贵、金哲男、吴国萍代为表决。董事长王胜杰先生主持现场会议，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议全资子公司项目投资的议案》 同意全资子公司三亚樾城投资有限公司开发运营“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”，并授权公司经营管理层全权操作项目后续具体事宜。详细内容公司已刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、《关于拟转让中吉金服互联网有限公司股权的议案》 同意公司在产权交易中心公开挂牌转让持有的中吉金服全部股权，并授权公司经营管理层全权操作股权转让后续具体事宜。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 麻卫东先生因工作需要,申请辞去公司董事会秘书一职。根据董事长提名，董事会同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书。简历见附件。 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司总经理提名，董事会同意聘任李铁峰先生为公司副总经理。简历见附件。 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司证券事务代表孙毅先生因工作需要，辞去公司证券事务代表一职。董事会同意聘任刘晓慧女士担任公司证券事务代表。简历见附件。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 吉视传媒股份有限公司董事会 二○一六年十一月二十八日 附件 董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表简历 孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部主任助理、证券投资部副主任，现任公司证券事务代表兼证券投资部主任。 李铁峰，男，1969年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理，现任吉视传媒市场营销部主任。 刘晓慧，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，毕业于吉林大学经济学院，高级会计师，吉林省会计领军人才。历任吉视传媒股份有限公司计划财务部高级主管、上市办公室高级主管，现任吉视传媒股份有限公司证券投资部主任助理。