证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2016-015 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于对广东美味鲜调味食品有限公司增资的公告特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容提示： 投资标的名称：广东美味鲜调味食品有限公司 投资金额：3亿元 一、投资概述 广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）是中炬高新的全资子公司，注册资本2亿元，其中中炬高新直接投资1.5亿元，占 75%的股权比例；中山创新科技发展有限公司（中炬高新100%持股，以下简称“创新公司”）投资0.5亿元，占25%的股权比例。 为支持美味鲜公司进一步做大做强，增强后续发展动力，公司提请董事会同意，向美味鲜公司增资3亿元，使其注册资本从2亿元增加至5亿元，其中中炬高新增资2.25亿元，创新公司增资0.75亿元，增资完成后，美味鲜公司的股东及出资比例维持不变。 2016年11月28日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十六 次会议，审议美味鲜公司增资的议案，与会董事应到8人，实到8人， 增资议案获全票通过；董事会授权经营班子具体操办美味鲜公司增资事宜。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2016-015 二、投资标的基本情况 企业名称：广东美味鲜调味食品有限公司 企业性质：有限责任公司 统一社会信用代码：914420007238241269 注册地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号 法定代表人：张卫华 注册资本：人民币贰亿元 成立日期：2000年06月26日 主营业务与经营范围：食品生产；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。 财务状况：截止2015年末，美味鲜公司总资产19.67亿元，净 资产12.10亿元，实现营业收入26.28亿元，净利润3.07亿元；2016 年9月美味鲜公司19.66亿元，净资产13.77亿元，1-9月实现营业收 入21.66亿元，净利润2.95亿元。 以上为合并口径数据，2015年数据已进行审议；2016年三季度 数据未经审计。 三、本次增资情况 本次增资前后，美味鲜公司股权结构如下： 股东 增资前 增资金额 增资后 出资额 持股比例 出资额 持股比例 中炬高新 1.5亿元 75% 2.25亿元 3.75亿元 75% 创新公司 0.5亿元 25% 0.75亿元 1.25亿元 25% 合计 2亿元 100% 3亿元 5亿元 100% 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2016-015 四、增资对上市公司的影响 本次增资符合公司的发展战略规划，不会造成关联交易、同业竞争。根据美味鲜公司资金使用计划，增资资金到位后，将向阳西美味鲜食品有限公司（美味鲜公司全资子公司）增资0.9亿元（注册资本从0.1亿元增加至1亿元），为阳西美味鲜食品生产项目的开展做好前期准备工作；其余资金将用于补充运营所需的流动资金。本次增资对公司业务发展起着积极的作用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资额度在股东大会授权董事会行使权力的权限范围之内，本议案在董事会审议通过后即可实施。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2016年11月28日 报备文件：第八届董事会第十六次会议决议