证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-087 苏宁云商集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于2016年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2016年11月28日（星期一）下午14：00；（2）网络投票时间：2016年11月27日至2016年11月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日下午15:00至2016年11月28日下午15:00期间的任意时间 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计62人，代表有表决权的股份数6,189,057,973股，占公司股本总额的66.48%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中： 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数4,285,350,865股，占公司股本总额的46.03%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共11人，代表有表决权股份数为380,927,683股，占公司股本总额的4.09%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计50人，代表有表决权的股份数1,903,707,108股，占公司股本总额的20.45%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共49人，代表有表决权股份数为42,630,181股，占公司股本总额的0.46%。 会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事金明先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议议案一时，关联股东张近东先生、孙为民先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决；审议议案二时，关联股东张近东先生、孙为民先生、金明先生、任峻先生、孟祥胜先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》，该议案的表决结果为： 赞成票2,284,251,606股，占出席会议有表决权股份的99.9832%；反对票375,785股，占出席会议有表决权股份的0.0164%；弃权票7,400股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。 其中中小投资者的表决情况为： 赞成票423,174,679股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9095%；反对票375,785股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0887%；弃权票7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0017%。 2、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，该议案的表决结果为： 赞成票2,150,583,395股，占出席会议有表决权股份的99.9811%；反对票405,985股，占出席会议有表决权股份的0.0189%；弃权票0股。 其中中小投资者的表决情况为： 赞成票289,506,468股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8600%；反对票405,985股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1400%；弃权票0股。 四、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 苏宁云商集团股份有限公司 董事会 2016年11月29日