山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONGHOMEYAQUATICDEVELOPMENTCO.,LTD 股票代码：600467 股票简称：好当家 2016 年第三次临时股东大会 会议材料 二O一六年十二月六日 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2016年12月6日上午9：30 会议地点：公司会议室 会议主持人：董事长唐传勤先生 会议议程： 一、听取审议的各项议案 序 议案内容 报告人 号 1 关于增加公司经营范围的议案 李俊峰 2 关于修改公司章程的议案 李俊峰 二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生） 三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生） 四、股东对每项议案进行投票表决 五、宣布表决结果（总监票人） 六、宣读股东大会决议（唐传勤先生） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年12月6日 议案1 关于增加公司经营范围的议案 各位股东、股东代表： 根据《直销管理条例》第九条的规定及公司申请直销经营工作的需要，公司拟将原注册经营范围增加“在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）”，变更为“海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）”。 上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。 请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年12月6日 议案2 关于修改公司章程的议案 各位股东、股东代表： 因公司增加经营范围，现需对《公司章程》中的相应内容进行修改，即：公司章程第二章第十三条变更为“经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）”。 上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。 请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年12月6日