隆鑫通用动力股份有限公司 （股票代码：603766） 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 二零一六年十一月 目录 会议议程......3 议案1.00 关于公司董事会换届的议案......5 议案1.01 关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案......6 议案1.02 关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案......7 议案1.03 关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案......8 议案1.04 关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案......9 议案1.05 关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案......10 议案1.06 关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案......11 议案1.07 关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案......12 议案1.08 关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案......13 议案1.09 关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案....14 议案2.00 关于公司监事会换届的议案......15 议案2.01 关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案......16 议案2.02 关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案......17 议案3 关于修改《公司章程》的议案......18 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年12月8日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年12月8日的9:15-15:00。 现场会议时间： 2016年12月8日14:00 现场会议地点： 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼 多媒体会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。 一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、逐项审议下列议案 1.00 关于公司董事会换届的议案 1.01 关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案 1.02 关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案 1.03 关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案 1.04 关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案 1.05 关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案 1.06 关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案 1.07 关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案 1.08 关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案 1.09 关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案 2.00 关于公司监事会换届的议案 2.01 关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案 2.02 关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案 3 关于修改《公司章程》的议案 四、投票表决 五、休会统计表决情况 六、宣布议案表决情况 七、宣读股东大会决议 八、见证律师发表法律意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、主持人宣布本次股东大会结束 议案1.00 关于公司董事会换届的议案 尊敬的各位股东： 鉴于公司第二届董事会任期已满，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经控股股东隆鑫控股有限公司推荐及董事会提名委员会审查，并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，同意推选高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、杨虹先生、胡伟先生为公司第三届董事会董事，同意推选周煜女士、周建先生、江积海先生为公司第三届董事会独立董事，公司第三届董事会将由该9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自本次股东大会通过之日起计算，任期三年。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.01 关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案 尊敬的各位股东： 现将高勇先生个人简历报告如下： 高勇,男，1967年出生，硕士，注册会计师（CPA）。中国摩托车行业协会、 商会的副理事长，也是2009年中国摩托车行业十大风云人物之一。高勇先生投 身摩托车和动力行业20余年，以独特战略眼光，洞察行业发展趋势，保持与政 府和客户的密切沟通，提出和推动了规范行业管理、降低税赋的相关政策。在之前，高勇先生作为嘉陵工业股份有限公司的财务、资源管理负责人，对配套资源、发展规划等有深刻的了解和独到的见地，并在上市公司的财务管理、资本运营、供应链管理等多方面建树颇丰。2007年6月至2010年10月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁，2010年10月至2016年11月任隆鑫通用第一届、第二届董事会董事长兼总经理。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.02 关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案 尊敬的各位股东： 现将涂建华先生个人简历报告如下： 涂建华，男，1963年出生，2007年至2010年6月隆鑫控股有限公司董事长。 2009 年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事，2014年至今任渝商 投资集团股份有限公司董事长，2015年4月至今任齐合天地集团有限公司董事 主席、执行董事。2010年10月至今任公司董事会董事。第十一届、十二届全国 人大代表，第二、第三届重庆市人大代表及市人大财经委委员，重庆市摩托车工业协会副理事长、重庆市汽车工业协会副理事长、四川省摩托车工业协会理事、重庆市民营科技协会理事、重庆市工商联副主席常委、重庆市民营企业家联合会副会长、重庆市乡镇企业协会副会长、全国青年联合会委员、重庆市青联理事。 2010年10月至2016年11月任隆鑫通用第一届、第二届董事会董事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.03 关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案 尊敬的各位股东： 现将涂建敏女士个人简历报告如下： 涂建敏，女，1967年10月出生，大专、高级会计师。1998年毕业于重庆教 育学院经济管理专业。1990年至2001年先后就任鑫华金属结构加工厂财务主管， 重庆隆鑫金属厂财务经理，重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002 年至今，任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。2012年11月至2013年4月任上海丰华（集团）股份有限公司董事。2013年4月至2013年10月任公司第一届董事会董事。2013年12月至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事长；2014年9月至今任重庆金菱汽车（集团）有限公司董事；2015年1月至今任上海丰华（集团）股份有限公司董事长。2013年11月至2016年11月任隆鑫通用第二届董事会董事。请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.04 关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案 尊敬的各位股东： 现将王泰松先生个人简历报告如下： 王泰松，男，1968年出生，硕士学位，注册会计师，2008年9月毕业于中 欧国际工商学院。2005年8月至2010年4月，任安德鲁电信器材（中国）有限 公司中国区财务总监；2010年8月至2012年10月任广汇汽车服务股份公司财 务总经理；2012年10月至2015年6月任新丰泰集团控股有限公司首席财务官。 现任隆鑫控股有限公司财务总监，2015年6月至2016年11月任隆鑫通用第二 届董事会董事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.05 关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案 尊敬的各位股东： 现将杨虹先生个人简历报告如下： 杨虹，男，1964年出生，大学本科，毕业于北京外经贸大学。1984年8月 -1988年4月就职于贵州省财政厅；1988年5月-1992年就职于深圳市政府管理 办公室、接待办；1993年-2000年就职于香港深业集团、深业电子公司、深业国 际商业数据公司；2000年-2015年就职于西藏布达拉旅游有限公司、西藏布达拉 实业有限公司、西藏大道堂养生研究院有限公司；2016年6月-2016年7月就职 于隆鑫控股有限公司；2016年8月至今任渝商投资集团有限公司总裁。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.06 关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案 尊敬的各位股东： 现将胡伟先生个人简历报告如下： 胡伟，男，1977年12月出生，汉族，中级经济师，硕士研究生，2011年 11 月毕业于英国爱丁堡大学。曾任招商证券股份有限公司风险管理部分析师， 中国银联股份有限公司客户服务中心业务主管，重庆证监局公司监管处主任科员、副调研员等。2014年2月至2015年3月任山东能源集团有限公司股改办副主任。2015年4月至2016年5月任中国港中旅集团公司办公厅业务总监。2016年5月至今任隆鑫控股有限公司董事会办公室主任。2016年8月至2016年11月任隆鑫通用第二届董事会董事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.07 关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案 尊敬的各位股东： 公司已将周煜女士相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将周煜女士个人简历报告如下： 周煜，女，1955年5月出生，大学本科，高级会计师。1995年8月至1997 年12月在中共中央党校函授学院经济管理专业本科毕业。2000年7月至2002 年6月在工商银行重庆市分行票据中心工作，任总经理。2002年6月至2003年 9月在工商银行重庆市分行片区支行筹备组工作，任筹备组组长（正处级）。2003 年9月至2008年8月在工商银行重庆市分行人力资源部工作，任总经理、组织 部长、宣传部长。2008年8月至2010年5月在工商银行重庆市分行人力资源部 工作，任调研员（正处级）。2001年8月经中国工商银行高级经济师、高级会计 师评审委员会审议确认具备高级会计师任职资格。2002年1月工商银行重庆市 分行聘任为高级会计师。2013年11月至2016年11月任隆鑫通用第二届董事会 独立董事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.08 关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案 尊敬的各位股东： 公司已将周建先生相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将周建先生个人简历报告如下： 周建,男，大学本科,高级经济师,1999年毕业于中央党校函授学院.1998年 8 月至2011年7月,任中国工商银行重庆分行总经理,曾先后负责管理信息,金融 调研分析,信贷评估,授信审批,不良资产处置及风险管理.2011年7月至2012年 3月,任中国工商银行重庆分行高级经理,负责全面风险管理.2012年3月至2015 年7月,任中国工商银行重庆分行资深经理,负责全面风险管理，2015年8月至 2016年11月任隆鑫通用第二届董事会独立董事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案1.09 关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案 尊敬的各位股东： 公司已将江积海先生相关资料报经上海证券交易所审核无异议，现将江积海先生个人简历报告如下： 江积海，男，1975年6月出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学 院,现任重庆大学经济与工商管理学院教授。2005年6月至2007年8月任重庆 大学经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工 商管理学院副教授；2008年9月至2009年1月在北京大学光华管理学院进修访 问；2012年1月至2013年1月任TempleUniversity,FoxSchoolofBusiness 访问学者；2013年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015年10 月至2016年6月任世纪游轮的独立董事。2015年6月至2016年11月任隆鑫通 用第二届董事会独立董事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日 议案2.00 关于公司监事会换届的议案 尊敬的各位股东： 鉴于公司第二届监事会任期已满，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经控股股东隆鑫控股有限公司推荐，并经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，同意推选张国祥先生、徐建国女士为公司第三届监事会监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事叶珂伽女士共同组成第三届监事会，公司第三届监事会成员3名，其中职工监事1名。监事任期自本次股东大会通过之日起计算，任期三年。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 监事会 2016年11月29日 议案2.01 关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案 尊敬的各位股东： 现将张国祥先生个人简历报告如下： 张国祥，男，1964年11月出生,硕士,律师。1988年毕业于辽宁银行学校城 市金融专业,1996年取得律师资格和执业资格。1988年至1998年任工商银行辽 宁省分行资产保全处科长,1998年至1999年任中信银行重庆分行信用审查部副 总经理,1999年至2004年任招商银行重庆分行渝北支行副行长,分行风险管理部 副总经理、公司业务部总经理,2004年至2009年任瀚华担保集团有限公司总裁, 现任瀚华担保股份有限公司、瀚华金控股份有限公司董事长兼总裁。2010年10 月至2016年11月任隆鑫通用第一届、第二届监事会主席。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 监事会 2016年11月29日 议案2.02 关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案 尊敬的各位股东： 现将徐建国女士个人简历报告如下： 徐建国, 女，1954年12月出生,本科,高级经济师。1995年12月毕业于中 央党校函授学院本科班经济管理专业,2001年7月被工商银行总行评为高级经济 师。1972年11月至1984年5月在工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处先后从事 过:储蓄、出纳、会计、信贷(组长、股长)工作,1984年6月至1987年11月任 工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组组长,1987年12月至1992年11月 任工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任,1992年12月至1997年7月任工商银行 重庆高科技支行办公室主任,1997年8月至2009年12月任工商银行重庆高科技 支行副行长、纪委书记、工会主席,2012年10月至今任上海丰华(集团)股份有 限公司监事长。2013年11月至2016年11月任隆鑫通用第二届监事会监事。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 监事会 2016年11月29日 议案3 关于修改《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 公司股权激励计划第三个行权期第一次行权及预留部分第二个行权期第一 次行权已于2016年9月22日办理完毕，本次共行权6,838,166份，对应增加注 册资本6,838,166元，注册资本由837,768,246元变更为844,606,412元。根据工商行政管理局要求，公司办理了“三证合一”，原“注册号”取消，由工商局核发的“统一社会信用代码”代替，公司统一社会信用代码为915001076608997871。 现公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体如下： 条款章节 原条款 修订后条款 第一章 1.2 营业执照号：500107000008267。统一社会信用代码：915001076608997871。 公司注册资本人民币 第一章1.6 公司注册资本人民币844,606,412元。 837,768,246元。 第三章 公司的股份总数为837,768,246 公司的股份总数为844,606,412股，均为人 第一节3.1.5 股，均为人民币普通股 民币普通股。 请各位股东审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月29日