证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2016-085 振兴生化股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴生化”或“公司”）于2015年12月17 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了关于振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票方案的相关议案。 鉴于上次预案公布时间较长，部分数据需要更新，故对预案进行修订，2016年11月29日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于振兴生化股份有限公司非公开发行股票预案修订稿的相关议案。本次预案的主要修订内容如下： 预案章节 修订内容 特别提示 增加了第七届董事会第十五次会议的审 议情况。 二、本次非公开发行的背景 更新了财务数据。 第一章非公开发 和目的 行股票方案概要 四、本次募集资金投资计划 因所欠信达资产的债务增加，修改了预 计总投资金额。 第二章董事会确 更新了财务数据；更新了振兴集团最近 定的发行对象基 一、振兴集团基本情况 五年的重大诉讼（诉讼标的额在1,000万 本情况 元以上）。 一、本次募集资金投资计划 因所欠信达资产的债务增加，修改了预 计总投资金额。 第三章董事会关 二、广东、广西、湖北、湖 增加了项目资金来源；更新了相关审批 于本次非公开发 南、山东五省十家单采血浆 程序；增加了相关行业政策。 行股票募集资金 站工程建设项目可行性分析 投向的可行性分 三、血液制品生产基地二期 增加了项目资金来源。 析 工程建设项目可行性分析 四、细胞培养基工业化研发 增加了项目资金来源。 和生产线建设项目可行性分 预案章节 修订内容 析 五、偿还所欠信达资产债务 及补充流动资金的可行性分 更新了财务数据。 析 五、上市公司负债结构是否 合理，是否存在通过本次发 第四章董事会关 行大量增加负债（包括或有 更新了财务数据。 于本次发行对公 负债）的情况，是否存在负 司影响的讨论与 债比例过低、财务成本不合 分析 理的情况 六、本次股票发行相关的风 更新了控股股东持有公司股权被质押、 险说明 冻结的风险。 第五章公司的利 二、公司的股东回报规划 更新了未来三年（2017―2019年）股东 润分配政策及执 分红回报规划。 行情况 三、公司最近三年现金分红 更新了公司最近三年现金分红及未分配 及未分配利润使用情况 利润使用情况。 一、金兴大酒店转让事宜所 更新了金兴大酒店转让事宜所导致的风 导致的风险 险。 第六章特别风险 二、中银投资有限公司诉振 更新了中银投资有限公司诉振兴电业担 提示 兴电业担保事宜所导致的风 保事宜所导致的风险。 险 三、振兴集团股改承诺事宜 更新了振兴集团股改承诺事宜所导致的 所导致的风险 风险。 增加未来十二个月内是否有其他股权融 第七章其他有必要披露的事项 资计划的声明；增加本次发行摊薄即期 回报及填补措施的说明。 特此公告。 振兴生化股份有限公司 董事会 二�一六年十一月二十九日