证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-071 南京熊猫电子股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程有关规定，于2016年11月30日以接纳书面议案形式召开第八届董事会临时会议。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据公司章程的有关规定，董事会已将议案《关于修改〈公司章程〉部分条款》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案。 根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》的有关规定，在香港上市的中国发行人获准许采用《中国企业会计准则》编制其财务报表，经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的内地会计师事务所获准许采用《中国注册会计师审计准则》为上述中国发行人提供审计服务。 公司第八届董事会临时会议审议通过拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，该事项将于公司2016年第二次临时股东大会上提交股东审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为已获中国财政部及中国证券监督管理委员会认可，获准采用《中国注册会计师审计准则》为采用《中国企业会计准则》编制其财务报表的在香港上市的中国发行人提供审计服务的执业会计师事务所。 为提高工作效率，公司拟按照《中国企业会计准则》编制财务报表。鉴于此，董事会同意对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如下： 原章程条款 修订后章程条款 第二百条 公司的财务报表除应当 第二百条 公司的财务报表应当按 按中国会计准则及法规编制外，还应当 中国会计准则及法规编制。 按国际和境外上市地会计准则编制。 原章程条款 修订后章程条款 如按两种会计准则编制的财务报表 有重要出入，应当在财务报表中加以注 明。公司在分配有关会计年度的税后利 润时，以前述两种财务报告中税后利润 数较少者为准。 第二百零一条 公司公布或者披露 第二百零一条 公司公布或者披露 的中期业绩或者财务资料应当按中国会 的业绩或者财务资料应当按中国会计准 计准则及法规编制，同时按国际或者境 则及法规编制。 外上市地会计准则编制。 上述修改尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2016年11月30日 报备文件： 南京熊猫第八届董事会临时会议决议