第四届董事会第十四次会议决议 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-049 上海汉钟精机股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2016年11月23日以电子邮件形式发出，2016年11月30日以通讯表决方式召开。 本次会议应到表决董事8名，实到表决董事8名，会议发出表决票8份，收回有效表决票8份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过了关于认购德耐尔股份的议案 经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司于2016年12月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议 2、独立董事关于认购德耐尔股份的独立意见 第四届董事会第十四次会议决议 上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二○一六年十一月三十日