证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-059 大连港股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年11月30日 (二) 股东大会召开的地点：中国辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团 大楼109会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 其中：A股股东人数 13 境外上市外资股股东人数（H股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,708,629,053 其中：A股股东持有股份总数 5,370,577,002 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 338,052,051 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.271690 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.650021 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.621669 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司副董事长徐颂先生主持了 2016年第二次临时股东大会，会议的召开和 表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，白景涛董事、郑少平董事、魏明晖董事因公 务未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，齐岳监事因公务未能出席本次会议； 3、公司列席的高管：公司副总经理王铁夫先生、副总经理孙本业先生、副总经理兼董事会秘书王积璐先生以及联席公司秘书李健儒先生。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 审议及批准选举张乙明先生为本公司执行董事 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%） 数 A股 5,370,331,622 99.995431 245,380 0.004569 0 0.000000 H股 310,974,571 91.990145 27,077,480 8.009855 0 0.000000 普通股 5,681,306,193 99.521376 27,322,860 0.478624 0 0.000000 合计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于选举公司 60,07 99.5932 245,3 0.40678 0 0.000000 董事的议案 6,460 15 80 5 (三) 关于议案表决的有关情况说明 鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，上述决议案获股东大会通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所 律师：包敬欣、赵鹏飞 2、律师鉴证结论意见： 股东大会鉴证律师认为本公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 大连港股份有限公司 2016年11月30日