南极电商股份有限公司 2016-133 关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-133 南极电商股份有限公司 关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南性极陈电述商或股重份大有遗限漏公。司（以下简称“公司”、“本公司”、“南极电商”）于2016年11月30日召开第五届董事会第十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的议案》,关联董事张玉祥、沈晨熹、许蓓蓓回避表决。具体如下： 1、公司全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“甲方”、“南极电商（上海）”）与公司控股股东张玉祥(以下简称“乙方”)于2016年8月11日在中国上海市签署了《股权转让协议》（以下简称“转让协议”），甲方拟将所持有的上海优品质量信息咨询有限公司（以下简称“优品质量”）60%的股份以30万元人民币转让予张玉祥先生。 鉴于转让协议签署后，尚未办理优品质量股权转让手续，现根据南极电商（上海）战略及业务发展需要，甲乙双方经协商一致，于2016年11月30日在中国上海市签署了《股权转让协议解除协议》，决定解除转让协议。 2、根据公司战略及业务发展需要，决定注销优品质量，以集中优势资源发展主营业务、提高公司整体经营效率。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次解除股权转让协议暨注销事项无需提交股东大会审议批准。 一、拟注销控股孙公司的基本情况 上海优品质量信息咨询有限公司 注册地：上海市松江区 注册资本：100万元人民币 实缴资本：30万元人民币（全部为南极电商（上海）所缴） 经营范围：质检技术服务，品牌、质量管理领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、企业管理咨询，商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门南极电商股份有限公司 2016-133 关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的公告 批准后方可开展经营活动）。 南极电商（上海）持股：60% 二、注销控股孙公司对公司的影响 本次注销完成后，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。 三、独立董事意见 本次解除股权转让协议暨注销事项已经公司独立董事虞卫民先生、万解秋先生和徐丽芳女士事前认可，同意将解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 公司独立董事发表了如下独立意见：本次解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销事项是根据南极电商（上海）有限公司战略及业务发展需要，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事事前认可、独立意见； 4、《股权转让协议解除协议》。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二�一六年十一月三十日