证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-045 中电环保股份有限公司 关于2016年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开； 2、本次股东大会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》提名的9名董事候选人中，郭培志未当选公司非独立董事；审议的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》提名的3名非职工代表监事候选人中，张伟（注1）未当选公司非职工代表监事；3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会 通知于2016年11月15日以公告形式发出。 2016年12月1日下午14:30在南京市江宁区诚信大道1800号公司会议室 以现场书面投票结合网络投票方式召开。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东及股东代理人14名，代表股份239,058,346股， 占公司有表决权股份总数的 47.1515%。其中，单独或合计持有上市公司股份 5%以下股份的中小股东共4人，代表公司股份19,930,139股，占公司总股本 的3.9310%。 出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表股份239,058,346股， 占公司有表决权总股份的47.1515%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0 股，占公司有表决权总股份的0.0000%。 会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》； 本议案采用累积投票制，王政福、周谷平、林慧生、朱来松、张维、唐后华、俞汉青、仇向洋当选为公司第四届董事会董事，其中唐后华、俞汉青、仇向洋为独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。本次当选独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下： 议案1.1选举第四届董事会非独立董事 1.1.1、关于选举王政福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 表决结果：王政福先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 1.1.2、关于选举周谷平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 表决结果：周谷平先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 1.1.3、关于选举林慧生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 表决结果：林慧生先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 1.1.4、关于选举朱来松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 表决结果：朱来松先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 1.1.5、关于选举张维先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 表决结果：张维先生获得同意票219,607,766 股，占出席会议所有股东所 持股份的91.8637%；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意3,450,881 股，占出席会议中小股东所持 股份的17.3149%。 1.1.6、关于选举郭培志先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 表决结果：郭培志先生获得同意票19,450,580股，占出席会议所有股东所 持股份的8.1363%；表决结果：未当选。 其中中小股东表决情况为：同意16,479,258股，占出席会议中小股东所持 股份的82.6851%。 议案1.2选举第四届董事会独立董事 1.2.1、关于选举唐后华先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 表决结果：唐后华先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 1.2.2、关于选举俞汉青先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 表决结果：俞汉青先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 1.2.3、关于选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 表决结果：仇向洋先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东 所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 本次换届结束，董事及董事会秘书周安翔先生任期届满后，将担任子公司－南京国能环保工程有限公司副总经理及董事会秘书，未持有公司股份。 2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 本议案采用累积投票制，朱士圣、曹志勇当选为公司第四届监事会监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈玉伟共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决情况如下： 2.1.1、关于选举朱士圣先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案； 表决结果：朱士圣先生获得同意票239,058,346 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意19,930,139股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％。 2.1.2、关于选举曹志勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案； 表决结果：曹志勇先生获得同意票219,607,766 股，占出席会议所有股东所持股份的91.8637%；表决结果：当选。 其中中小股东表决情况为：同意3,450,881 股，占出席会议中小股东所持 股份的17.3149%。 2.1.3、关于选举张伟（注1）先生为公司第四届监事会非职工代表监事的 议案； 表决结果：张伟先生获得同意票19,450,580股，占出席会议所有股东所持 股份的8.1363%；表决结果：未当选。 其中中小股东表决情况为：同意16,479,258股，占出席会议中小股东所持 股份的82.6851%。 本次换届结束，监事张伟（注1）先生任期届满后，将任公司高级管理人 员，未持有公司股份。 三、律师出具的法律意见书 浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 四、备查文件 1、《中电环保股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》； 2、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司2016 年第二次临时股东 大会的法律意见书》 中电环保股份有限公司董事会 2016年12月1日 注1：张伟：身份证号码3201061972XXXXXX17