证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-063 青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年12月2日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年11月29日以邮件加电话确认的方式通知公司全体董事。会议以现场会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际现场出席董事8人。会议由董事长陈沛云先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意提名陈沛云、张立刚、张林军、张伟、徐洪威、孙吉强为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意提名王蕊、张世兴、徐茂顺为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件二。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2016年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。 独立董事意见： 1、经公司股东提名、董事会提名，公司第三届董事会提名委员会提议，陈沛云、张立刚、张林军、张伟、徐洪威、孙吉强为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王蕊、张世兴、徐茂顺为公司第四届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。 2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 3、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的董事张创业先生、张大伟先生、朱弘先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过 三、审议通过了《关于修订风险投资管理制度的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 四、审议并通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》 公司拟于2016年12月27日在公司四楼会议室召开2016年第五次临时股东 大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司董事会 2016年12月2日 附件一：非独立董事候选人简历： 1、陈沛云， 男，1956年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级 工程师，毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自1993开始一直担任本公司及前身的总工程师，曾任公司第一届董事会副董事长，2007年12月至今担任本公司总工程师。2013年12月27日任公司第三届董事会董事长。2014年任青岛汉河集团股份有限公司副董事长，2016年10月任青岛汉河集团党委书记。 陈沛云先生，通过员工持股计划持有公司502512股股份，占公司总股本的 比例为0.0151%，现担任公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司副董事长，与 公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，陈沛云先生不属于“失信被执行人”。 2、张立刚，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于 东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理。2010任公司第二届董事会董事。2013年12月27日任公司副总经理。2014年任青岛汉河集团股份有限公司董事。 张立刚先生，通过员工持股计划持有公司 251256 股股份，占公司总股本的 比例为0.0076%，现担任公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司董事，与公司 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，张立刚先生不属于“失信被执行人”。 3、张林军 ，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业 于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总经理 张林军先生，通过员工持股计划持有公司 502512股股份，占公司总股本的 比例为0.0151%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，张林军先生不属于“失信被执行人”。 4、徐洪威，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工 程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。 曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年担任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理，2014年12月31日任公司副总经理。 徐洪威先生，通过员工持股计划持有公司 251256 股股份，占公司总股本的 比例为0.0076%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，徐洪威先生不属于“失信被执行人”。 5、张伟，男，1964年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师， 毕业于青岛大学经济管理专业。张伟先生自1982年开始，先后任本公司及前身 的车间主任、技术部长、质量部长。1996--1999 年任大连汉河电缆有限公司总 经理。2004--2011年担任青岛汉河集团股份有限公司监事；2012年至2014担任 青岛汉河集团股份有限公司董事。2000 年至今，担任公司办主任。2013年 12 月27日任公司第三届监事会监事。 张伟先生，通过员工持股计划持有公司 138190股股份，占公司总股本的比 例为0.0042%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，张伟先生不属于“失信被执行人”。 6、孙吉强 ,男,1977年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于 大连大学机械制造与工艺专业。曾任公司设备员、塑力缆分厂厂长，2015 年至 今任公司物控中心主任，2014年任青岛汉河集团股份有限公司董事。 孙吉强先生，通过员工持股计划持有公司 138190 股股份，占公司总股本的 比例为0.0042%，现担任公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司董事，与公司 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，孙吉强先生不属于“失信被执行人”。 附件二：独立董事候选人 1、王蕊，独立董事候选人，女，1968年12月出生，中国国籍，硕士，汉 族，青岛大学法学院教师、上海锦天城（青岛）律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会金融证券保险委员会委员、山东律师协会金融委员会委员、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员、青岛市权益类交易场所专家库组成人员、齐鲁股权交易中心专家评审委员会委员、齐鲁证券新三板内核委员。王蕊曾担任包头明天科技股份有限公司担任公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事、淄博万昌科技股份有限公司独立董事、现任希努尔男装股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司及孚日集团股份有限公司的独立董事。2013年12月27日任公司第三届董事会独立董事。 王蕊女士，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，王蕊女士不属于“失信被执行人”。 2、张世兴 独立董事候选人，男，1961年2月生，中共党员，会计学教授、 博士研究生导师，全科通过中国注册会计师考试；中国海洋大学会计硕士教育中心副主任；山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员；深圳大通实业股份有限公司独立董事。2013年12月27日任公司第三届董事会独立董事。 张世兴先生，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在任何关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，张世兴先生不属于“失信被执行人”。 3、徐茂顺 独立董事候选人，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出 生，高级经济师，吉林大学硕士学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。 现已退休。2015年1月任青岛市恒顺众�N集团股份有限公司独立董事。2015年6月任公司第三届董事会独立董事。 徐茂顺先生，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在任何关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，徐茂顺先生不属于“失信被执行人”。