证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2016-039 上海新朋实业股份有限公司 第三届董事会第26次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第26次临时会议于2016年12月2日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2016年11月23日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司章程 修正案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。 二、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。 三、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的 四、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。 九、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的 十一、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。 十二、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《董事、监事、高级管理人员培训制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十四、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事工作制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十五、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《对外捐赠管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十六、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《对外提供财务资助管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十七、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《风险管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十八、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《累积投票制实施细则》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。 十九、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《委托理财管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十一、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《组织架构管理制度》。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二十二、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司购买办公楼的议案》。 为适应公司经营发展办公用房需要，拟向正荣御品（上海）置业发展有限公司购买的上海虹桥正荣中心3号楼5楼整层办公楼，位于上海市闵行区申虹路666弄（近兴虹路），建筑面积总和约为2,832.69平方米（最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测建筑面积为准），购房款约1.33亿元，投资总额不超过人民币1.5亿元（最终以实际发生金额为准）。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2016年12月3日