证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－064 新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议通知于2016年11月23日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。 本次会议于2016年12月1日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 1、4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订金融服务协议的关联交易议案》， 其中3名关联董事徐永平、刘崇生、姜少波回避表决。 为提高公司的资金使用效率，降低资金运营成本，公司（含公司的下属分子公司）拟与中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司将向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交董事会审议，并发表独立意见认为：本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展的需要，不会损害公司及股东利益。 本次关联交易事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2016-065），同时独立董事的事前认可及独立意见均登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提请股东大会审议。 2、4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在中材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险评估报告》，其中3名关联董事徐永平、刘崇生、姜少波回避表决。 公司独立董事针对该《风险评估报告》发表独立意见，认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。 该报告及该事项独董意见同时登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 3、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改 的议案》。 目前公司已根据新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2016〕25号《关于新疆国统管道 股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批复》，办理完毕外商投资企业批准证书的注销事宜。公司将由外资企业转为内资企业，办理相关工商登记手续，同时对《公司章程》相关条款予以修改。 根据国资委党委《关于学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神有关事项的通知》、国资委党委办公室《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》及中国建材集团有限公司党委《关于修改公司章程有关事项的通知》的要求，公司对《公司章程》相关条款予以修改。 《公司章程》详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提请股东大会审议。 4、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的 议案》。 公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，现场会议时间 为2016年12月20日上午12：00，网络投票时间为2016年12月19日至2016年12月20日 内的规定时间。 会议通知相关内容详见登载于2016年12月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。 特此公告 二�一六年十二月二日