上海新朋实业股份有限公司 章程修正案 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第26次会议 对本公司章程进行了修订，具体如下：原条款 修改后条款4.38 股东大会由董事长主持。董事长不 4.38 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 能履行职务或不履行职务时，由半数以长履行职务。副董事长不能履行职务或 上董事共同推举的一名董事主持。不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 5.14 董事会由九名董事组成，设董事长 5.14 董事会由九名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人。 1人。 公司董事会设独立董事三人。 公司董事会设独立董事三人。 董事长、副董事长和其他董事在董事会 董事长和其他董事在董事会中的地位 中的地位平等。 平等。 5.19 董事会董事长和副董事长由董事 5.19 董事会董事长由董事会以全体董 会以全体董事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。 5.21 公司副董事长协助董事长工作，董 5.21 董事长不能履行职务或者不履行 事长不能履行职务或者不履行职务的， 职务的，由半数以上董事共同推举一名 由副董事长履行职务。副董事长不能履 董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 5.18 董事会对外投资、收购出售资产、 5.18 董事会对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易的权限如下所示： 关联交易的权限如下所示： （一）对外投资(包括股权、债权投 （一）对外投资(包括股权、债权投 资、融资（含项目）、委托理财等)权限：资、融资（含项目）、委托理财)权限： 公司董事会有权决定投资额在公司最 公司董事会有权决定投资额在公司最 近一期经审计的净资产总额30%以下的 近一期经审计的净资产总额30%以下的 投资项目。 投资项目（委托理财除外）；董事会有 权决定在公司最近一期经审计的总资 产30%以下的年度资金总额度内的委托 理财项目。 上海新朋实业股份有限公司 2016年12月2日