证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-092号 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议于2016年8月12日14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼3层会议室现场召开。会议通知已于2016年7月26日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事长钱永耀先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为93,497,279股，占本公司总股本的61.5114%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为76,574,089股，占本公司总股本的50.3777％；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为16,923,190股，占公司总股本的11.1337％。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为9,580股，占公司总股本的0.0063％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》; 会议以累积投票制方式选举郑洪涛先生、何帅领先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日。 1.1关于提名郑洪涛为第二届董事会独立董事候选人的子议案 表决情况：同意股份数93,488,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9901％。 其中中小股东表决情况：同意股份数313股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2672%。 郑洪涛先生当选为公司第二届董事会独立董事。 1.2关于提名何帅领为第二届董事会独立董事候选人的子议案 表决情况：同意股份数93,487,694股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9897％。 其中中小股东表决情况：同意股份数5股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0522%。 何帅领先生当选为公司第二届董事会独立董事。 三、律师见证情况 本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 二○一六年八月十二日