吉林紫鑫药业股份有限公司 《公司章程》修正案 2016年8月24日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，拟以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增64,037.99万股，不送红股，不派发现金红利。若该方案获得公司股东大会审议通过，公司总股本将增加至128,075.98万股。同时随着公司资产规模不断发展壮大, 根据公司未来发展情况，拟对《公司章程》中对外投资部分条款进行相应调整。 公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下:条目 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 64,037.9913万元。 128,075.9826万元。 第十九条 公司的股份总数为 公司的股份总数为 640,379,913股，全部为普通 1,280,759,826股，全部为普通 股。 股。 第四十一条 股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权： …… …… (十八)审议决定超过公 (十八)审议决定超过公 司最近一期经审计净资产值 司最近一期经审计净资产值 10％以外的风险投资项目。 20％以外的投资项目。 …… …… 第七十七条 下列事项由股东大会以普 下列事项由股东大会以普 通决议通过： 通决议通过： …… …… (十一)超过公司最近一期 (十一)超过公司最近一期 经审计的净资产值10％以外的 经审计的净资产值20％以外的 风险投资项目； 投资项目； …… …… 第一百一十七 董事会对重大事项的决策 董事会对重大事项的决策 条 权限： 权限： (一)决定不超过公司最近 (一)决定不超过公司最近 一期经审计的净资产值10％的 一期经审计的净资产值20％的 风险投资项目。 投资项目。 …… …… 吉林紫鑫药业股份有限公司 董事会 2016年8月24日