新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-060 新疆天业股份有限公司 关于子公司石河子鑫源公路运输有限公司对外投资 设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：精河县鑫石运输有限公司 ● 投资金额： 500万元 ● 风险提示：本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为保证公司化工产业石灰原料供应，缓解精河县石灰原料运输矛盾和压力，董事会同意子公司石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称“鑫源运输”）在精河县成立全资子公司，注册资本500万元，鑫源运输以2013年10月购买的10辆解放奥威牵引车和10辆自卸半挂车评估作价出资，不足部分则以货币补足。 2、董事会审议情况 本次对外投资已于2016年12月4日经公司2016年第三次临时董事会审议通过。 根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、 投资主体介绍 公司名称：石河子鑫源公路运输有限公司 注册资本：5,439.95万元 注册地址：新疆石河子总场北泉镇军垦新村 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2005年03月15日 经营范围：道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输（2类3项）；经营性道路 新疆天业股份有限公司 危险货物运输（4类3项）；经营性道路危险货物运输（8类）；汽车配件销售；粉煤灰、 废渣的再生利用及生产销售；建筑材料的生产与销售。 三、投资标的基本情况 公司名称：精河县鑫石运输有限公司 注册资本：500万元 注册地址：精河县工业园区管理办公室109室 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：普通货物运输，配件销售（以工商部门核定为准） 四、对外投资对公司的影响 保证公司化工产业石灰原料供应，缓解精河县石灰原料运输矛盾和压力。本次对外投资以实物及现金方式出资，资金来源为鑫源运输自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 五、对外投资的风险提示 本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促鑫源运输完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 六、备查文件 新疆天业股份有限公司2016年第三次临时董事会决议 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2016年12月5日