股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2016-064 特一药业集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2016年12月5日召开第三届 董事会第十次会议，现决定于2016年12月22日下午2:30在公司会议室召开2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、 会议时间：2016年12月22日下午2：30 （1）现场会议召开时间：2016年12月22日下午2：30； （2）网络投票时间：2016年12月21日-2016年12月22日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 22日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年12月21日15:00至2016年12月22日15:00的任意时间。 5、现场会议召开地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室 6、会议主持人：董事长许丹青先生 7、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 8、股权登记日：2016年12月16日 9、会议出席对象： （1）截至2016年12月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议的事项 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 上述议案已经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议审议通过， 相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于 2016年 12月 6 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上。 三、会议登记方法 1、登记时间：2016年12月19日（上午8:00～12:00，下午13:30～17:30）； 2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室； 3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 信函或传真方式须在2016年12月19日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： (一) 网络投票的程序 1、投票代码：362728。 2、投票简称：特一投票。 3、议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 1.00 （2）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016年12月22日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月21日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月22日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：徐少华、陈美仪 联系电话：0750-5627588 联系传真：0750-5627000 联系邮箱：ty002728@vip.sina.com 联系地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部 邮政编码：529200 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司第三届监事会第九次会议决议； 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告！ 附件一：授权委托书 附件二：参会回执 特一药业集团股份有限公司 董事会 2016年12月6日 附件一：授权委托书 特一药业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席特一药业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事 项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见： 议案序号 审议内容 同意 反对 弃权 议案1 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效； 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”； 3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件二：参会回执 参会回执 致：特一药业集团股份有限公司 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席特一药业集团股份有限公司于 2016年 12月22日下午2:30举行的2016年第三次临时股东大会。 股东姓名或名称(签字或盖章)： 身份证号码或营业执照号码： 持股数： 股 股东账号： 联系电话： 签署日期：年月日 注： 1、请拟参加股东大会的股东于2016年12月19日前将本人身份证复印件（法 人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司； 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。