证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016-055 中文天地出版传媒股份有限公司 关于独立董事任职届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12 月5日收到公司独立董事黄新建先生、彭剑锋先生提交的书面辞职报告，因任期 届满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 黄新建先生、彭剑锋先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，黄新建先生、彭剑锋先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职务。公司将尽快选补新任独立董事。 公司董事会对黄新建先生、彭剑锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中文天地出版传媒股份有限公司董事会 2016年12月6日