证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-110 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2016年12月2日以电子邮件方式 向全体董事发出了召开第十届董事会第十次会议通知。会议于2016年12月5 日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》。 同意公司处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物，以不低于评估值的价格，由重庆市辖区内土地储备中心收购储备。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于修改公司 的议案》 同意公司因生产经营需要，对《章程》第十三条修改为： 第十三条依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备、汽车零部件；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；研发、制造、销售电动车用增程器（具体表述以公司登记机关核定为准）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》 同意任庶先生因个人原因，辞去所担任的公司副总经理职务。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《关于召开二O一六年第七次临时股东大会的议案》 公司将于2016年12月21日下午14：30在重庆市璧山永嘉大道111号公 司一号楼会议室召开二O一六年第七次临时股东大会。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 以上议案中的第一、二项将提交2016年第七次股东大会审议。 特此公告。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会 二�一六年十二月五日