证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2016-020 上海九百股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海九百股份有限公司第八届董事会于2016年12月5日以通讯 表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，一致通过了《关于聘任尹锡山为公司副总经理的议案》的决议。 经公司控股股东──上海九百（集团）有限公司建议，并经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理，聘期至本届董事会届满之日止。 附：尹锡山先生简历 尹锡山，男，1963年 2月出生，大专学历，硕士学位，高级会 计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长；佳能现代办公设备有限公司会计主任；上海正章洗染公司财务科科长；上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司财务总监。 公司独立董事对上述议案发表如下独立意见： 1、经公司控股股东──上海九百（集团）有限公司建议，我们在认真审阅了尹锡山的履历、任职资格等方面资料之后，一致认为：其符合《公司法》、《公司章程》中关于公司董事、高级管理人员任职资格的相关规定。因此，同意由董事会提名委员会提名，董事会聘任尹锡山为公司副总经理。 2、上述议案的相关提名、审议、表决和聘任程序均合法、有效。 特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 二○一六年十二月七日