证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-029号 南京高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因经营发展需要，公司拟增设总裁助理作为公司高级管理人员，并相应修改《公司章程》相关条款： 原《公司章程》“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。” 修订为： “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 财务总监、董事会秘书、总．裁．助．理．。” 原《公司章程》“第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘 任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”修订为： “第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，财．务．总．监．1．名．，．总．裁．助．理．若．干．名．，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总．裁．助．理．为公司高级管理人员。” 原《公司章程》“第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下 列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； ” 修订为： “第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总．裁．助．理．； ……” 上述修订《公司章程》事项还将提交公司股东大会审议。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董事会 二○一六年十二月七日