证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2016-037 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年12月6日 (二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,932,890 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.8764 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 494,846,090 99.9824 86,800 0.0176 0 0.0000 2、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 494,845,890 99.9824 87,000 0.0176 0 0.0000 （二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1 关于增加公司经 420,900 82.9032 86,800 17.0968 0 0.0000 营范围的议案 2 关于修改公司章 420,700 82.8638 87,000 17.1362 0 0.0000 程的议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：蒋鹂然、刘天意 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年12月7日