证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2016-015 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于2016年8月12日以书面、传真及电子邮件等方式发出。 本次会议于2016年8月22日15:00～17:00在北京希尔顿逸林酒店3楼6号会议室以现场方式召开。 应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。 会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2016年半年度报告及摘要 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 2、关于投资设立新能源公司的议案 为了加快公司发展，拓展新的业务领域，经过前期对国内铁路新能源市场的调研，并结合国家未来产业结构调整的新方向，董事会批准公司投资5000万元设立全资子公司“中铁铁龙能源控股有限责任公司”（以工商注册实际名称为准），拟定公司注册地为北京。前期主要从液化天然气（LNG）公铁联运等领域展开业务，后期可根据市场机遇逐步向其它新能源产业拓展，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。授权公司总经理决定公司设立的相关具体事宜。 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 二�一六年八月二十五日