广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-043 广东依顿电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一 次会议于2016年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于同日 召开的2016年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，全体新任监事 一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举陈素蓉女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会任期。陈素蓉女士的个人简历，公司已于2016年11月16日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 监事会 2016年12月7日