证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2016-032 宁波中百股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波中百股份有限公司于2016年12月6日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知。2016年12月8日， 会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案： 一、审议通过关于投资设立全资子公司的议案 （具体内容详见公司同日刊登的《宁波中百关于投资设立全资子公司的公告》（临2016-033号）） （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 二○一六年十二月八日