证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-084 中颖电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》；2016年12月8日，公司第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。 出席本次会议的全体监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》。 经审议，同意荣莉女士担任第三届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。（荣莉女士简历详见附件） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，办理限制性 股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。 《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-084 特此公告。 中颖电子股份有限公司 监事会 2016年12月8日 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-084 附件: 荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学 中文系行政管理专业，本科，1995年加入本公司，现任本公司高级管理师，管 理部助理。2013年12月起任本公司监事。 荣莉女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形、不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。