证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 会议日期：2016年12月26日下午14:00 会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦 806室） 云南博闻科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 云南博闻科技实业股份有限公司 2O16年第一次临时股东大会会议议程 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告 三、宣读股东大会有关规定 四、大会审议事项 序号 议案标题 1 关于聘请2016年度审计机构的议案 五、股东（或股东代表）发言 六、宣读现场投票表决规则 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人） 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票 九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数 十、宣布投票结果 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字 十三、大会主持人宣布会议结束 2016年12月26日 云南博闻科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 博闻科技2016年第一次临时股东大会议案 关于聘请2016年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 现在我向股东大会报告《关于聘请2016年度审计机构的议案》，本议案 已经公司第九届董事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。 为保证公司2016年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会 审计委员会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。 瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所对公司2016年财务审计和内控审计 费用合计为45万元。审计期间发生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情 况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。 2016年12月26日