隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2016年12月8日以电子邮件的方式送达至各位董事，经全体董事同意，会议于2016年12月9日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 高勇先生当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下： 委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单 高勇（董事长） 战略委员会 高勇（董事长） 涂建华（董事） 江积海（董事） 周煜（独立董事） 审计委员会 周煜（独立董事） 周建（独立董事） 王泰松（董事） 江积海（独立董事） 提名委员会 江积海（独立董事） 周建（独立董事） 涂建敏（董事） 周建（独立董事） 薪酬与考核委员会 周建（独立董事） 周煜（独立董事） 胡伟（董事） 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任高勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 公司独立董事已发表同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任龚晖先生、文晓刚先生、黄经雨先生、何军先生、汪澜先生、曾长飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 公司独立董事已发表同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任黄经雨先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会一致。 公司独立董事已发表同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任王建超先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 公司独立董事已发表同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年12月9日 附件： 隆鑫通用动力股份有限公司 高级管理人员简历 高勇先生，1967年出生，注册会计师（CPA），2002年取得重庆大学 工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人。2003年1月至2007年6月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007年6月至2010年10月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。 龚晖先生，1970年出生，1992年毕业于杭州电子工业学院，2010年 取得重庆大学工商管理硕士学位。2000年至2007年历任隆鑫集团进 出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁兼重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。 文晓刚先生，1965年出生，1984年毕业于包头机械工业学校，2002年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、副总经理；2007年10月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、摩托车本部总经理、发动机本部总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。 黄经雨先生，1967年出生，学士学位，高级经济师。1989年毕业于 郑州航空工业管理学院。1989年至2007年就职于中国嘉陵工业股份 有限公司(集团)，历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、董事会秘书；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会秘书；2014年8月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。 何军先生，1968 年出生， 1993年毕业于重庆大学，2002 年取得南 京理工大学工程硕士学位。1994年至2003年就职于中国嘉陵工业股 份有限公司（集团），历任研究所副所长、所长；2003年8月至2007 年6月就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司，历任技术中心副主任、 主任；2007年7月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副 总裁；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副 总经理。 汪澜先生，1970年出生，学士学位，1991年毕业于成都科技大学。 1991年至1996年就职于四川仪表九厂；1996年至2001年就职于北 京瑞诚管理集团，任总裁助理；2001年9至2007年6月，就职于隆 鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业（集团）有限公司； 2007年6月至 2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁；2010年10月至 2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。 曾长飞先生，1974年出生，学士学位，1996年毕业于重庆大学。1996 年至 2002 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011年7 月至2014年1月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司，任 总经理；2014年1月至2016年4月任隆鑫通用动力股份有限公司总 经理助理；2016年4月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公 司副总经理。 王建超先生，1972年出生，学士学位，1993年毕业于西安工业学院。 1993年至2000年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)； 2003 年至2007年期间就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2008年1 月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司；2010年10月到2012 年8月任隆鑫通用动力股份有限公司副总会计师，2012年9月至2016 年11月任隆鑫通用动力股份有限公司财务总监。