证券代码:
600882 证券简称:广泽股份 公告编号:2016-083
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“
上市公司”)已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2016年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中职工监事1人,会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于提名非职工代表监事的议案》
鉴于本公司监事会主席任松先生已经向监事会提出辞任监事职务请求,本公司监事会提名徐丹女士担任本公司监事,任期同本届监事会。
徐丹女士的简历见附件。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时
股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行审查后认为,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,拥有一支专业的审计师队伍,能够为公司提供公允合理的审计服务。同意向股东大会提议聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于修订
的议案》
监事会对董事会提议修订的《公司章程》进行了审核,认为董事会对于《公司章程》的修订符合法律法规的规定、符合公司实际,同意董事会对于《公司章程》的修订。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
2016年12月9日
附件:
徐丹女士,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任广泽
投资控股集团有限公司审计监察中心总监,曾任广泽地产集团股份有限公司审计法务中心总监、吉林省广泽地产有限公司审计法务部经理。