证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－082 债券代码：122189 债券简称：12王府01 债券代码：122190 债券简称：12王府02 王府井集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2016年12月9日上午在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅主持。 会议审议通过《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，同意公司筹划收 购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，公司董事会授权经营层办理本次股权收购相关具体事项： 1、聘请中介机构开展本次股权收购尽职调查、资产审计和股权评估工作；2、对本次股权收购事项进行商议筹划、论证咨询，制作预案或报告书草案；3、签署股权收购框架协议。 本次收购预计构成上市公司重大资产购买，公司将在相关工作完成后，另行召开董事会，审议本次收购股权事项的预案或报告书草案。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2016年12月12日