证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－086 广东金莱特电器股份有限公司 关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第三十四次会议于2016年11月28日以邮件及书面通知方式发出会议通知 和会议议案，会议于2016年12月9日日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇 金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方 式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于浙江安备股权转让的议案》。 为尽快整合公司资源，减少公司亏损，经公司董事会审慎研究，同意以实际出资比例及所有者权益为依据，以人民币500万元将持有的控股子公司浙江安备新能源科技有限公司51%的股权转让给自然人股东甘峰先生。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。 《关于控股子公司浙江安备股权转让的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。《公司独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》； 2、《公司独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》。 特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年12月12日