证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2016-027 精伦电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2016年12月7日以电子邮件 方式发出（全部经电话确认），会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决 董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项： 审议通过了《关于申请综合授信的议案》。 公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币12000万元，授信期限为壹年，以我公司自有房 产和土地（房产证号：武房权证湖字第200704740号；土地证号：武新国用2007第082号）作抵押， 此综合授信用于流动资金周转。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2016年12月12日