北京航天长峰股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 二O 一六年十二月 目 录 2016年第一次临时股东大会会议议程...... 1 2016年第一次临时股东大会会议规则...... 2 议案：审议公司关于出售交通银行股票的议案...... 4 北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2016年12月19日下午14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年12 月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为2016年12月19日上午9:15至15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼七层第 一会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 审议公司关于出售交通银行股票的议案 （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题 （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）（四）对上述各项议案进行表决 1、公司监事宣读本次股东大会会议规则 2、出席现场会议的股东填写表决票并投票 3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票 4、监票人宣布投票表决结果 5、公司法律顾问宣读法律意见书 （五）会议结束 北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议规则 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时 股东大会于2016年12月19日下午14：00在公司七层第一会议室召开, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下： 一、表决方式 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。 本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台 （vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》。 二、表决权的计算方法 股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性 本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。 四、委托代理 北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案还设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。 北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 议案： 北京航天长峰股份有限公司 关于出售交通银行股票的议案 各位股东： 根据公司战略发展需要，北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰）拟通过合法合规方式出售所持有的交通银行（上海证券交易所主板上市，股票代码：601328）股票，具体情况如下： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司目前持有交通银行（上海证券交易所主板上市，股票代码 601328）股票5,692,500股。根据公司的战略发展需要，公司拟提请股东 大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售交通银行股票。 本次出售交通银行股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易各方当事人情况介绍 公司本次出售交通银行股票将通过合法合规方式进行，交易方为二级市场、大宗交易及其他投资者。 三、交易标的基本情况 （一）基本情况 本次交易标的为公司所持有的交通银行股票，为无限售条件的流通 北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 股。公司所持交通银行股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出售的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 （二）交通银行相关情况 企业名称：交通银行股份有限公司 成立日期：1987年03月30日 企业法人营业执照注册号：100000000005954 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 注册资本：7426272.6645万元 公司类型：其他股份有限公司 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）交通银行主要财务指标： 据交通银行2015年年报披露，交通银行2015年财务指标如下： 交通银行主要财务指标 单位：亿元 北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 项目 2015年12月31日 资产总额 71553.62 负债总额 66172.70 所有者权益合计 5380.92 项目 2015年12月31日 营业收入 1938.28 净利润 665.28 四、出售资产的目的和对公司的影响 1、本次出售持有的交通银行股票，是为了实施公司战略规划，集中资源重点发展安保、电子信息和医疗三大主业。 2、本次如能够按计划出售交通银行股票将对公司经营业绩、财务状况产生积极影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售交通银行股票的进展情况。 请各位股东审议。 北京航天长峰股份有限公司董事会 2016年12月19日