证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-058 上海宝钢包装股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝钢包装股份有限公司于2016年12月9日在上海市宝山区宝莲城2 号楼506会议室召开了第三届监事会第十四次会议，本次会议通知及会议文件已 于2016年11月29日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主 席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通 知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 本次会议形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。 鉴于公司第三届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会提名朱卫民先生、王飞女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需公司2016年第四次临时股东大会审议。 公司2016年一届六次职工代表大会民主选举沈维文先生为公司第四届监事 会职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2016-060）。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 监事会 二�一六年十二月十三日 附：第四届监事会候选监事简历 朱卫民先生，出生于1957年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士，高 级经济师。朱先生曾任安徽大学讲师、英国利物浦大学助理研究员，上海宝钢产业发展有限公司高级经济师、总经理助理，宝钢金属有限公司高级总监、董事会秘书、总经理助理。朱先生现任本公司监事会主席、党委书记、宝钢金属有限公司高级总监、总经理助理、上海宝成钢结构建筑有限公司执行董事、总经理、成都宝钢制罐有限公司监事、佛山宝钢制罐有限公司监事、武汉宝钢制罐有限公司监事、河南宝钢制罐有限公司监事、上海宝钢制盖有限公司监事、哈尔滨宝钢制罐有限公司监事。 王飞女士，出生于1966年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高 级会计师。王女士历任黑龙江通河县经济信息中心会计、宝钢产业发展有限公司贸易部会计、宝钢工程建设总公司财务部会计、财务管理、宝钢工程建设总公司财务部副经理、宝钢工程建设总公司财务部副经理兼宇东机械物资公司财务部部长、宝钢工程建设总公司副总会计师、宝钢工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、宝钢工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、会计事务所经理、财务部部长、开发总公司财务处处长助理、开发总公司经营财务部副总经理（主持工作）、宝钢发展有限公司经营财务部副总经理（主持工作）、上海中允投资发展有限公司副总经理，、宝钢金属有限公司审计监察部副部长、审计监察部副部长（主持工作）。王女士现任本公司监事、宝钢金属有限公司审计监察部部长、宝钢金属有限公司职工监事、上海宝敏科汽车工程技术有限公司监事、上海宝成钢结构建筑有限公司监事。