证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-079 浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2016年12月5日以传真或专人送出的方式发出，于2016年12月10日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》。 为满足公司日常运营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请授信业务最高余额不超过人民币叁亿元整，期限1年。同意以本公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本额度，具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现或保贴、贸易融资、商业承兑汇票入池质押融资等。 此次向银行申请融资的事项经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。 二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为东南新材 料（杭州）有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为东南新材料（杭州）有限公司申请银行授信提供担保的的公告》（公告编号：2016-080）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为天津东南 钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-081）。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为成都东南 钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-082）。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为广州五羊 钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-083）。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为浙江东南 钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为浙江东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-084）。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向子公司广 州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议案》。 详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-085）。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于2016年12月28日召开浙江东南网架股份有限公司2016年第四次 临时股东大会，详细内容见公司2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-086）。 备查文件： 1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2016年 12月13日