证券代码： 000922 证券简称：佳电股份 公告编号： 2016-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2016 年 12 月 12 日， 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第七届董事会 非独立董事》的议案， 经公司控股股东哈尔滨电气集团公司推荐，董事会提名委 员会提名及任职资格审查， 董事会一致同意增补张英健先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人（简历附后）， 任期至第七届董事会届满。公司独立董事对上 述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《 独立董事关 于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需经公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2016 年 12 月 12 日 附:董事候选人员简历： 张英健，男，中国国籍，出生于 1964 年 11 月，研究生学历，工学硕士,高 级工程师。曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理、哈尔滨电 气集团佳木斯电机股份有限公司董事。现任哈尔滨电气股份有限公司董事、高级 副总裁， 哈尔滨电气集团公司副总经理。张英健先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，在公司控股股东哈尔滨电气 集团公司任副总经理职务。张英健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。张英健先生不是失信被执行人， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。