证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-078 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于2016年12月28日（星期三）下午14:30在湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园召开2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2016年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程相关规定和要求。 4、会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2016年12月28日（星期三）下午14:30。 网络投票日期和时间：2016年12月27日下午至28日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2016年12月28日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所 互 联 网 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 12 月 27 日 下午15:00至2016年12月28日下午15:00之间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象 （1）截止2016年12月21日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园。 二、会议审议事项 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊登的公告及文件。 三、本次股东大会的登记办法 1、登记方式： 可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的， 请进行电 话确认）。 （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理 人必 须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 2、登记时间：2016年12月27日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00 3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司证�徊俊� 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票的操作流程详见附件一。 五、其他事项 1.联系方式 联系人：张久利 联系电话：0736―6689376 传 真：0736―6689376 电子邮箱：zhangjiuli@126.com 通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券部 邮政编码：415701 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 董 事 会 二�一六年十二月十三日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“万福投票”。 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 关于续聘会计师事务所的议案 1.00 议案2 关于申请豁免卢建之履行股份 2.00 限售承诺的议案 （2）填报表决意见或选举票数。 上述议案填报表决意见分别为：同意、反对、弃权； 3.股东投票的具体程序： （1）买卖方向为买入投票； （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代 表第1个需要表决的议案事项，以2.00代表第2个需要表决的事项； （3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下： 表决意见种类 对应申报股数 赞成 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）投票举例 股权登记日持有“万福生科”股票投资者，对议案一投同意票，其申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 365268 万福投票 买入 1.00元 1股 （5）投票注意事项： ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。 ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2016年12月28日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 参会股东登记表 股东姓名（法人股东名称） 身份证（营业执照）号码 股东账户卡号 持股数量（股） 联系电话 电子邮件 联系地址 邮政编码 是否本人参会 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 附件三： 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2016年第二次临时股东大会委托授权书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 序号 股东大会议案 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 一 关于续聘会计师事务所的议案 同意 反对 弃权 二 关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案 投票说明： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日