证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-0116 江门市科恒实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月2日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2016年12月10日在公司（江门市江海区�蛲�蛐四下�22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，独立董事熊永忠、周林彬参加通讯表决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资的议案》 公司拟以自有或自筹资金1,500万元认购深圳市华夏光彩股份有限公司拟发行 的200万股新股，详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 对外投资的公告》。 审议结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投反对票，反对的理由为 不看好该公司。 二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 为满足公司发展运作需要，公司决定向广东南粤银行股份有限公司江门分行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，授信用途为支付货款。 公司董事会同意董事长万国江作为保证人，对公司上述债务中的3,000万元敞 口额度提供连带责任保证担保。 授权万国江先生代表公司与广东南粤银行股份有限公司江门分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。 审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2016年12月10日