上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年12月12日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的事项 鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页。） 独立董事签署： （独立董事：王方华） （独立董事：谢荣） （独立董事：姚毅） 日期：2016年12月12日