证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-027 山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司董事会于2016年11月30日以 电子邮件形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，并于 2016 年12月12日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名，实 际参加董事8名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关 于核销坏账及股权投资的议案》： 对金额共计5,487,041.87元的9户债权进行核销，对沂南龙豪鞋 业有限公司1,554,146.25元人民币股权、临沂股权托管中心20万元 人民币股权进行核销。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二�一六年十二月十三日