证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-049 长江出版传媒股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书万智先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，万智先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，万智先生将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，万智先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第六十八次会议于 2016年12月12日以通讯表决方式召开，审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司冷雪先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。冷雪先生已于2014年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将冷雪先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。 独立董事发表意见如下：公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，冷雪先生不存在《公司法》第 147 条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处分，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。冷雪先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。因此，我们同意公司聘任冷雪先生担任董事会秘书。 公司董事会对万智先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！ 董事会秘书联系方式： 电话：027-87673612 传真：027-87673612 通讯地址：武汉市雄楚大道268号出版城B座12楼 附件：冷雪先生简历 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2016年12月12日 附件：冷雪先生简历 冷雪：男，1968年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学本科，高级会计师。1988年9月至1990年7月湖北 建设银行学校学习；1990年7月至1996年3月湖北省新华书店计划 财务科工作(1991年9月至1994年7月中南财经大学财会专业本科 学习)；1996年3月至1998年3月湖北省新华书店计划财务科副科 长；1998年3月至2000年10月湖北省新华书店计财部结算管理科 科长；2000年10月至2002年7月湖北省新华书店计财部副主任； 2002年7月至2005年9月湖北省新华书店集团计划财务部副主任； 2005年9月至2010年7月湖北省新华书店集团计划财务部部长；2010 年7月至2013年3 月湖北长江报刊传媒(集团)有限公司委派总会计 师；2013年3月至今长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会 办公室主任；2015年2月至今长瑞星润投资有限公司董事长；2015 年7月至今武汉德锦投资有限公司董事长；2016年12月至今担任长 江出版传媒股份有限公司董事。