证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2016-75 三联商社股份有限公司 关于更换2016年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、改聘审计机构的情况说明 三联商社股份有限公司（以下称“公司”）原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队自2010年度起，连续6个年度为公司提供年度财务、内控审计服务，执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了三联商社及股东合法权益。公司董事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）此间的辛勤工作表示衷心的感谢。 2016年10月，公司实施重大资产重组，以支付现金的方式收购了浙江德景电子科技有限公司（以下简称“德景电子”）的100%的股权。德景电子成为公司的全资子公司，且在公司重组后的业务及收入中占重要地位，而大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华会计师事务所”）作为德景电子的审计机构，对重组后公司业务的经营特定和相关情况更为熟悉。综上，综合考虑公司重组后业务的经营特定情况及核心子公司审计工作的连续性，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务、内控审计机构，审计费用共计人民币80万元。 二、拟聘审计机构的基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）系中国大陆设立的具有财政部、证监会批准的具有证券、期货相关业务资质的大型综合性专业服务机构之一，其总部设在北京，并在上海、深圳等国内重要城市设立了分支机构。大华会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。其基本情况如下： 1、注册资本：1280万元 2、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 3、执行事务合伙人：梁春 4、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、变更审计机构履行的程序 1、2016年12月12日，经公司董事会审计委员会2016年第六次会议审议通过，同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2、2016年12月12日，公司召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》； 4、公司拟于2016年12月28日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于公司改聘年度审计机构的议案》。 四、独立董事意见 公司独立董事对本次改聘审计机构的议案发表了独立意见如下： 1、公司原审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（“中天运”）。 该审计团队自2010年度起持续为公司提供年度审计服务。与公司有良好的沟通，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益； 2、考虑到公司实施重大资产购买后，浙江德景电子科技有限公司（“德景电子”）已成为公司的全资子公司，且在公司的业务及收入中占重要地位，而大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华”）为公司重大资产购买的标的德景电子的审计机构，对重组后公司业务的经营特定和相关情况更为熟悉。鉴于大华对公司重组后业务的经营特点和相关情况比较了解，因此公司提出更换其为2016年度财务审计和内控审计机构符合公司的业务发展需要，能够进一步提升公司审计和信息披露效率； 3、经核查，拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求； 4、经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计服务收费价格公允； 5、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《三联商社股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 三联商社股份有限公司董事会 二�一六年十二月十二日