股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2016-080 浙江东方集团股份有限公司 关于拟认购信托计划暨关联交易的公告 浙江东方董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 投资标的名称：浙金・天风天睿股权投资集合资金信托计划（简称“信 托计划”） ● 投资金额：公司拟出资2亿元认购信托计划 ● 本关联交易事项无需提交公司股东大会审议 一、交易情况概述 2016年12月12日，经公司七届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟 出资不超过2亿元认购浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）发 起设立一款集合资金信托计划。该信托计划总规模2.68亿元（暂定，以实际募 资金额度为准），为期36个月。鉴于公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司 持有浙金信托56%的股权，故浙金信托为公司关联方，因此本次认购信托计划构 成关联交易。依照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成公司重大资产重组。 二、关联方情况介绍 关联方浙金信托成立于1993年5月，注册资本为人民币50,000万元，注册 地址为杭州市庆春路199号6-8楼，法定代表人为蓝翔。浙金信托的经营范围为 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 三、关联交易的有关情况 近期，浙金信托拟发起设立一款股权投资集合资金信托计划，计划规模为人民币26800万元（暂定，以实际募集额度为准，其中包括A类（优先级）信托份额25000万元，B类（次级）信托份额1800万元），为期36个月，投资标的为天风天睿股权投资有限公司。公司拟出资不超过2亿元认购该信托计划优先级份额。 四、关联交易的定价情况 在本次关联交易中，关联方浙金信托作为资管计划的设立人，按照市场定价原则，采用固定管理费加浮动管理费的方式收取管理费，其中固定管理费率约0.5%（尚需扣除信托保管费），另外视最终退出收益收取一定的浮动报酬（或有）。 浙金信托本项目收取管理费的相关安排符合行业惯例，不存在利益输送等损害公司中小股东利益的情形。 五、本次交易事项的审议程序 公司七届董事会第二十九次会议于2016年12月12日审议通过了《关于公 司出资不超过2亿元参与认购信托计划暨关联交易的议案》，关联董事在审议该 事项时进行了回避，公司独立董事发表了相应独立意见。依照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 六、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见，认为公司本次出资认购信托计划，有利于公司获取较高的投资收益。鉴于信托计划设立人浙金信托系公司关联方，故公司认购其设立的信托计划构成关联交易。本次关联交易中，关联方浙金信托收取的信托计划管理费符合行业标准，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 因此，独立董事对该项议案表示同意。 七、本次投资的风险分析及对策 受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临着法律风险和政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、投资风险累积的风险、定投项目投资风险、不可抗力及其他风险。公司会时刻将风险防范摆在首要位置，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，控制资金的安全性。 八、备查文件 1、公司七届董事会第二十九次会议决议； 2、公司独立董事意见。 特此公告。 浙江东方集团股份有限公司董事会 2016年12月13日