证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-126 青岛海立美达股份有限公司关于 补选及调整第三届董事会各专门委员会委员的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于2016年12月 12日召开2016年第四次临时股东大会选举吴鹰先生和张斌先生为公司非独立董 事，于2016年12月12日召开第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了 《关于补选及调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举吴鹰先生、张斌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，同时对公司第三届董事会各专门委员会委员进行调整。 调整前，公司第三届董事会各专门委员会人员情况如下： 1）董事会战略委员会 主任（召集人）：刘国平女士 委员：徐国亮先生、洪晓明女士、曹际东先生、周建孚先生 2）董事会审计委员会 主任（召集人）：张鹏女士 委员：朱宏伟先生、洪晓明女士 3）董事会提名委员会 主任（召集人）：徐国亮先生 委员：张鹏女士、周建孚先生 4）董事会薪酬与考核委员会 主任（召集人）：朱宏伟先生 委员：张鹏女士、鲁浩先生 调整后，公司第三届董事会各专门委员会人员情况如下： 1）董事会战略委员会 主任（召集人）：刘国平女士 委员：徐国亮先生、吴鹰先生、张斌先生、周建孚先生 2）董事会审计委员会 主任（召集人）：张鹏女士 委员：朱宏伟先生、洪晓明女士 3）董事会提名委员会 主任（召集人）：徐国亮先生 委员：张鹏女士、刘国平女士 4）董事会薪酬与考核委员会 主任（召集人）：朱宏伟先生 委员：张鹏女士、洪晓明女士 上述补选及调整人员任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 青岛海立美达股份有限公司董事会 2016年12月13日