证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-029 中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年12月 2日发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年12月12 日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，5名监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议： 一、会议审议通过了《关于换届选举第三届董事会董事的提案》 1、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名李开国为第三届董事会董 事候选人，提交股东大会选举。 2、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名吕国平为第三届董事会董 事候选人，提交股东大会选举。 3、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名王松林为第三届董事会董 事候选人，提交股东大会选举。 4、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名周本学为第三届董事会董 事候选人，提交股东大会选举。 5、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名万鑫铭为第三届董事会董 事候选人，提交股东大会选举。 6、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名谢飞为第三届董事会董事 候选人，提交股东大会选举。 7、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名苏自力为第三届董事会董 事候选人，提交股东大会选举。 同时，任晓常先生因退休，周舟先生因工作安排不再作为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会对任晓常先生、周舟先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、会议审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的提案》 1、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名赵福全为第三届董事会独 立董事候选人，提交股东大会选举。 2、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名王世渝为第三届董事会独 立董事候选人，提交股东大会选举。 3、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名谢思敏为第三届董事会独 立董事候选人，提交股东大会选举。 4、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名黎明为第三届董事会独立 董事候选人，提交股东大会选举。 三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召集召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。 详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股 份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《中国汽车工程研 究院股份有限公司 2016年第一次临时股东大会资料》。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2016年12月13日