证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-047 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第六十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事审议，通过了如下议案： 1.《长江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》； 表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。 2、《长江出版传媒股份有限公司关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》 为完善公司治理，发挥董事会各专门委员会的作用，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，公司第五届董事会各专门委员会成员调整如下： 战略委员会成员为潘启胜先生、赵亚平先生、邱菊生先生、万智先生、段若鹏先生、杨德林先生，其中潘启胜先生为召集人，任期与董事会一致。 审计委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中喻景忠先生为召集人，任期与董事会一致。 提名委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、段若鹏先生、冷雪先生，其中刘洪先生为召集人，任期与董事会一致。 薪酬与考核委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中杨德林先生为召集人，任期与董事会一致。 表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2016年12月12日